88家失聯私募調查:深圳頂級富豪朋友圈浮出水面

88家失聯私募調查:深圳頂級富豪朋友圈浮出水面

(原標題:88家失聯私募調查:牽涉多家上市公司,深圳頂級富豪朋友圈浮出水面)

摘要:今年已來,中國證券投資基金業協會(下稱“中基協”)在自律覈查工作中發現,無法通過登記的固話、手機號、電子郵件等方式與88傢俬募基金管理人取得聯繫,疑似失聯。截至目前,中基協累計已經公佈了1160家失聯機構。

第一報道

華夏時報記者 宋婕 陳鋒 北京報道

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今年已來,中國證券投資基金業協會(下稱“中基協”)在自律覈查工作中發現,無法通過登記的固話、手機號、電子郵件等方式與88傢俬募基金管理人取得聯繫,疑似失聯。截至目前,中基協累計已經公佈了1160家失聯機構。

疑似失聯私募機構若沒有在中基協公告名單後的5個工作日內提供簽章材料,將認定爲“失聯(異常)”私募機構;滿三個月仍未辦理相關待辦任務並按要求提供簽章材料的,協會將註銷其私募基金管理人登記。

《華夏時報》記者梳理年內失聯的88傢俬募機構發現,有部分與上市公司、國企存在股權上的關係;以300億財務造假震驚資本市場的康美藥業實際控制人馬興田投資的公司也名列榜單中。

涉及多家上市公司

總體來看,88傢俬募機構發行的基金產品很少,很多都只有一隻,也均不屬於陽光私募之列,無法看到其收益率。從地域來看,北京以27家名列榜首,上海16家緊隨其後。值得注意的是,《華夏時報》記者梳理髮現,在這88家疑似失聯私募中,涉及多家上市公司及國企。

其中,蘇州國嘉創業投資有限公司在飛力達(300240.SZ)、順灝股份(002565.SZ)、*ST勝利(002426.SZ)上市前融資階段爲其投資方,在中基協公佈名單後已與協會取得聯繫。新疆精益股權投資合夥企業(有限合夥)現已改名爲舟山精恆股權投資合夥企業(有限合夥),自2018年一季度進入泰禾光電(603656.SH)前十大流通股東,並在今年三季度退出。北京中慧三源投資中心(有限合夥)是新三板公司天地壹號(832898.OC)的股東,也是已終止掛牌的亨龍智能的股東。

天眼查數據顯示,中電日亞(北京)資產管理有限公司,現已改名爲中電資產管理有限公司,背後浮現出中信股份和國家能源投資集團的身影;央企中國城市建設控股集團有限公司旗下的中城銀信(上海)股權投資基金管理有限公司和深圳中城建銀投資基金管理合夥企業(有限合夥)也在今年失聯名單中。

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世行大通資本管理有限公司的法人代表是陳天舒,他曾擔任中國農業銀行廣東省分行副行長、經理。

深圳市中興合創投資管理有限公司與中興通訊(000063.SZ)存在諸多聯繫;平安財富(北京)投資有限公司,則和中國平安(601318.SH)有關聯。

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深圳頂級富豪朋友圈

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有一家叫深圳市同心投資基金股份公司(下稱“同心基金”)引起了投資者關注。同心基金2013年在深圳註冊,註冊資本29億元,實繳17億元,可謂資金雄厚。值得注意的是,在同心基金被中基協列入疑似失聯私募機構名單的第二天,公司在其官網發佈說明稱,其一直在正常經營,但正在着手註銷私募牌照事宜。

天眼查顯示,同心基金有17名股東,每位分別平均地擁有5.88%的股份。公司官網介紹,同心基金現有股東42位,均爲深圳市同心俱樂部骨幹成員,爲深港兩地經濟上有實力、社會上有影響的工商界知名人士。

其中康美藥業(600518.SH)實際控制人馬興田的名字赫然列於其中。康美在他的主導下,通過財務造假方式圈錢300億。馬興田已因“違規披露、不披露重要信息罪”步入刑事問責階段,但他至今仍然是同心基金的股東及董事。

值得一提的是與同心基金關聯的深圳市同心俱樂部,網羅了騰訊馬化騰、比亞迪王傳福、順豐王衛、寶能姚振華、星河灣黃文仔、東海黃楚標、佳兆業郭英成等深圳重量級企業家,可以說是深圳的頂級富豪朋友圈。

官方稱,俱樂部由深港兩地122家優質民營企業組成,產業領域涵蓋金融、物流、高新技術、信息技術、新能源、新材料、地產、文化創意、生物科技、健康服務等深圳市支柱產業和戰略性新興產業;其中包括74家上市公司,近3000家整體關聯公司。

同心基金官方顯示,其管理資產規模超100億元,憑藉強大的股東背景和優秀的管理團隊,致力於服務股東、資金融通、銀行過橋、融資擔保等領域,同時拓展外部股權投資、城鎮開發、城市更新等項目,以打造全國最具特色的服務於民營經濟發展的金融控股平臺。

有消息稱,2014年8月8日,同心俱樂部青年委員會成立,成員多爲俱樂部成員的子女。2016年11月,同心俱樂部召開第二屆理監事會就職典禮,深圳和香港幾乎所有的銀行行長都到場參加。

據悉,同心基金是俱樂部內部的“小團體”。同心基金副董事長陳紅天是祥祺集團董事長,一向低調,但2015年在“寶萬之爭”焦灼之時,果斷站在了成員姚振華一邊,炮轟王石不喜歡新股東就走人。

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